Poseer criptomonedas en una LLC

Una LLC con sede en Wyoming puede poseer legalmente criptomonedas, acciones u otros activos y operar con ellos bajo el nombre de la empresa, ¡con un 0% de impuesto de sociedades sobre sus beneficios!

En esta guía, examinaremos las ventajas y las posibles desventajas de poseer criptomonedas a través de una LLC.

Ventajas

Protección de responsabilidad: La LLC ofrece responsabilidad limitada a los propietarios, protegiéndolos de las deudas y obligaciones de la empresa. Sin embargo, para que esta protección sea efectiva, los registros financieros personales y corporativos deben mantenerse separados.

Facilidad de transferencia: La propiedad de las criptomonedas pertenece a la empresa, lo que facilita la transferencia de activos entre los miembros de la LLC.

Asignación de propiedad a múltiples partes: Una LLC puede tener varios propietarios, conocidos como miembros, que poseen porcentajes de propiedad en la empresa. De este modo, puede compartir sus criptoactivos y que todos tengan participación.

Posibles beneficios fiscales: Las LLC pueden tener ventajas fiscales dependiendo de la naturaleza de la empresa (si es una entidad de paso, si tiene empleados, etc.). ¡En este caso, el impuesto de sociedades es del 0%!

Operar bajo el nombre de la empresa: Al transferir sus criptoactivos personales a la empresa, ahora realizará todas las transacciones bajo el nombre de su LLC.

Desventajas

Coste de constitución y mantenimiento: La creación y el mantenimiento de una LLC pueden ser costosos, incluyendo tasas de presentación, servicios contables y legales.

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Cuestiones fiscales

La tributación de las LLC depende de cómo se clasifique la LLC a efectos fiscales:

LLC unipersonales: En las entidades de paso (pass-through), la tributación se realiza como dividendo para el propietario.

LLC pluripersonales: Los ingresos de la empresa se transfieren a los propietarios, quienes los declaran en sus declaraciones de impuestos personales como dividendos de una participación en una empresa extranjera. La empresa también presenta el formulario IRS 1065 y proporciona a los miembros el formulario K1.

Cuánto impuesto pagará: Si su empresa es una entidad de paso (pass-through), el impuesto de sociedades será del 0%. Usted pagará el impuesto sobre los dividendos de los beneficios que distribuya, en el país donde sea residente fiscal. El impuesto correspondiente en España es del 5%.

Comparación con otras estructuras empresariales

C Corporations: Son entidades separadas con sus propias obligaciones fiscales y la posibilidad de cotizar en bolsa.

S Corporations: Combinan las ventajas de las C Corporations y las LLC, con transferencia de ingresos a los propietarios, pero también con sus propias declaraciones de impuestos. Tienen ciertas limitaciones.

Elección del estado de constitución

El estado de constitución de una LLC puede afectar significativamente a las obligaciones fiscales y a los costes. Wyoming, por ejemplo, es una opción popular debido a su legislación progresista sobre activos digitales y criptomonedas.

Pasos para constituir una LLC

1. Elija un nombre: Compruebe la disponibilidad y evite palabras como "Universidad" o "Banco". El nombre tendrá el formato "Nombre LLC".

2. Designe un Agente Registrado: Responsable de recibir documentos legales.

3. Presente los Artículos de Organización: Incluyen información como el nombre, la dirección y el propósito de la empresa.

4. Prepare un Acuerdo Operativo: Define la propiedad, la gestión y la estructura financiera de la LLC.

5. Obtenga un EIN: Un número de identificación de empleador del IRS para fines fiscales.

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Transferencia de criptomonedas a la LLC

Puede transferir sus criptomonedas existentes a la LLC como una aportación de capital. Esto significa que recibirá participaciones en la LLC de valor equivalente sin tener que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Por ejemplo, si transfiere criptomonedas por valor de 10.000$, recibirá participaciones por valor de 10.000$ de la LLC y no pagará impuestos.

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